Hoạt động của Muaban24 tại Hải Dương

Gần đây, cái tên Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (Muaban24) trở nên "hót" không phải vì hiệu quả mà nó mang lại mà vì những dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Muaban24 có trụ sở chính tại Hà Nội và hơn 30 chi nhánh tại các tỉnh, thành, trong đó có Hải Dương. Đài Truyền hình Việt Nam và báo chí đã cảnh báo nhiều về sự lừa đảo của Muaban24, thậm chí ngày 2-8 Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu Muaban24 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trang web của công ty này cũng không còn khả năng truy cập. 

Muaban24 chi nhánh Hải Dương có trụ sở tại 331A, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn (TP Hải Dương). Ngoài ra, ở hầu hết các huyện đều có chi nhánh. Những dấu hiệu lừa đảo của Muaban24 là dùng mọi chiêu thức mời gọi khách hàng tham gia mua gian hàng ảo. Để mua gian hàng, khách hàng đăng ký là thành viên tại địa chỉ: http://muaban24.vn. Sau đó, nộp cho Muaban24 5,2 triệu đồng để có thể giới thiệu các sản phẩm muốn bán trên gian hàng; giới thiệu thành viên mới tham gia để hưởng hoa hồng với mức 1,5 triệu đồng/người. Khách hàng giới thiệu được càng nhiều người mới tham gia càng được hưởng nhiều hoa hồng. Nếu giới thiệu được đến thành viên thứ 99, khách hàng sẽ được thưởng 80 triệu đồng. Với mức thưởng và cách trích hoa hồng này, nhiều người đã mua gian hàng trên Muaban24. Đã có khoảng 600 người Hải Dương tham gia là hội viên của Muaban24 chi nhánh Hải Dương; trung bình mỗi người mua 3 gian hàng, nhiều nhất là 21 gian hàng. Chúng tôi khảo sát ngẫu nhiên khoảng 15 người đã mở gian hàng trên Muaban24, hầu hết họ đều phản ánh, việc mua bán trên Muaban24 chỉ là hình thức, điều khiến họ muốn tham gia vào Muaban24 là giới thiệu người cùng tham gia để hưởng hoa hồng. Như vậy, với khoảng 600 hội viên, nếu mỗi người mua tối thiểu 1 gian hàng, thì số tiền nộp cho Muaban24 chi nhánh Hải Dương đã lên đến hơn 3,1 tỷ đồng. Anh Vương Thế Mạnh, sinh viên Học Viện cảnh sát, ở khu 4, phường Hải Tân (TP Hải Dương) cho biết: “Do quá tin tưởng bạn bè giới thiệu, tôi đã bỏ ra 12,6 triệu đồng để mua 3 gian hàng trên Muaban24 (từ gian hàng thứ 2 được giảm giá còn 3,7 triệu đồng/gian). Từ lúc mua đến nay tôi không mua, bán được bất cứ sản phẩm nào trên Muaban24. Khi tìm hiểu, thấy Muaban24 có dấu hiệu lừa đảo, tôi không muốn giới thiệu ai cùng tham gia để hưởng hoa hồng vì sợ người giới thiệu cho rằng tôi đang lừa họ. Như vậy, coi như tôi mất 12,6 triệu đồng cho Muaban24”. 

Muaban24 còn có dấu hiệu trốn thuế khi mọi mua bán trên Muaban24 đều không có hóa đơn. Theo thông tin Cục Thuế tỉnh cung cấp, Muaban24 có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 30-8-2011, chủ đại diện là ông Nguyễn Văn Thiết. Công ty có mã số thuế: 0105328486020. Tuy nhiên, từ khi đăng ký kê khai thuế đến nay, Muaban24 chỉ đóng thuế môn bài. Các loại thuế khác như: thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng không được đóng tại Cục Thuế tỉnh. 

Lý giải về việc bán hàng không có hóa đơn và chỉ đóng thuế môn bài, ông Nguyễn Văn Thiết, đại diện của Muaban24 ở Hải Dương cho biết: Muaban24 chỉ đứng ra là trung gian để đổi từ tiền mặt của khách hàng sang tiền điện tử nên việc giao dịch này không cần có hóa đơn. Muaban24 chỉ nộp thuế môn bài cho Cục Thuế tỉnh, các khoản thuế khác do tổng công ty ở Hà Nội đóng.

Luật sư Trần Huy Nam, Trưởng chi nhánh Văn phòng Luật sư Goldsun (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) tại Hải Dương cho biết:  Muaban24 hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nên việc mua bán hàng hóa phải có hóa đơn. Nếu Muaban24 cho rằng, việc khách hàng bỏ tiền mặt để mua gian hàng, Muaban24 chỉ đứng ra quy đổi tiền thì đây là dấu hiệu lừa đảo vì đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 2 của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, với hành vi bán gian hàng ảo cùng với những chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ để khách hàng nộp tiền tham gia, Muaban24 có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật Hình sự. Tuy có dấu hiệu, nhưng những khách hàng đã mua gian hàng ảo trên Muaban24 sẽ khó lấy lại tiền khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về những vi phạm của Muaban24. 

Cung cấp thông tin cho Tân Tiến Online vui lòng gửi về nguoitantien@gmail.com